案例分享：诈骗团伙立目标:一年赚2个亿，数字货币诈骗真的无人监管吗？

金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

侦查发现，在“dididu”平台上买卖的名为的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

民警通过案件串并，发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起，涉案金额达300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万。

鉴于案情重大，金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战，分别从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查，并在金华市公安局网警、刑侦等部门的大力支持，经过半个月的连续作战，迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。

2019年9月19日、20日，在金华市公安局的统一指挥下，金东公安分局联合永康市公安局先后出动80余名警力，在当地公安机关的配合下，前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。

数字货币诈骗套路：

1，老师团队负责在微信圈，直播间给投资者洗脑，业务团伙则负责拉人头。

2，员工们至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。

3，在这些微信群里，员工们还有更加重要的一个身份，那就是“托”，他们在群里扮演投资者，然后鼓吹自己赢利。在这样一种激昂的氛围中，受害人被忽悠的信以为真，纷纷将钱打入平台，购买这个虚拟的虚拟货币,

4，操纵虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙，负责画出交易K线图，并在12月25日画出暴跌，结束这个骗局。

5，当你以为自己是因为行情不好，亏损亏空的钱财，实则是诈骗团伙后台全程操作的结果

结语：

其实这类谝局很简单，当局者迷，投资者只是容易被各类虚假承诺所蒙谝。您自己也想的到如果真的是像那些谝子许诺的那样，投1万就能获利2万，那他们为什么还要在网上找一个素不相识的投资者去赚钱？他们每天在家自己操作岂不是收益更大？所以一旦遇到承诺“低风险，高收益”这种事情，那一定要提高警惕了。毕竟大家都知道风险和收益肯定是并存的！

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