原标题：陕西省国际信托股份有限公司2021半年度报告摘要

  陕西省国际信托股份有限公司

  证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2021-41

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1.公司简介

  ■

  2.主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3.公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4.控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1.2020年度利润分配方案为根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2020年度净利润为685,690,774.63元。

  为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会对上述利润作如下分配：

  （1）提取10%的法定公积金68,569,077.46元；

  （2）提取5%的信托赔偿准备金34,284,538.73元；

  （3）以2020年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

  该方案已于2021年6月21日实施。该事项详细披露于2021年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  2.2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股人民币普通股（A股）。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并已获得陕西省财政厅批复同意，尚需获得陕西银保监局批准、中国证监会核准后方可实施。详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

  3.根据《陕西省国资委关于原陕西省高速公路建设集团公司持有的陕国投股份过户有关问题的复函》，本公司持股5%以上的股东陕西省高速公路建设集团公司拟将其所持本公司857,135,697股股份（占公司总股本的21.62%）无偿划转至陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕交控集团”）。划转双方已于2021年7月5日签署《股权划转协议》。本次无偿划转不会导致本公司第一大股东和实际控制人发生变化。本次无偿划转已取得陕西省人民政府和陕西省国资委批准，尚需陕西银保监局对陕交控集团成为本公司股东资格进行审批，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项详细披露于2021年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董事长：薛季民

  2021年8月23日

  证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2021-39

  陕西省国际信托股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月9日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，并于2021年8月19日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事9人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定

  经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

  报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021年半年度报告》（2021-40）、《2020年半年度报告摘要》（2021-41），报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  该议案全文及本次修订后的《董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  3.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  本次修订后的《信息披露管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  4.审议通过了《关于修订〈董事会合规与关联交易控制委员会工作细则〉的议案》。

  本次修订后的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  5.审议通过了《关于修订〈内部审计工作管理办法〉的议案》。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  本次会议报告了关于公司开展“内控合规管理建设年”活动工作方案的报告、2021年上半年信托业务运行情况报告。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月23日